Collegevergadering PUBLICATIE

Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand de 4e administratieve begrotingswijziging 2022 aan. De mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.

Het Schoenenkwartier heeft een subsidie aangevraagd van € 151.000.
Deze subsidie bestaat uit € 100.000 ten behoeve van de verhuiskosten en € 51.000 ten behoeve van de opening van het schoenenmuseum in de laatste week van juni.
Ten behoeve van de opening van het Schoenenkwartier wordt een bedrag van € 51.000 aangevraagd. In de bijlagen is de begroting ook terug te vinden. De opening van het Schoenenkwartier kent 4 speciale openingsmomenten:

- 21 juni voor alle inwoners van de Langstraat
- 22 juni 's middags voor de pers
- 22 juni 's avonds de VIP opening voor alle betrokkenen van het Schoenenkwartier
- 26 juni voor het brede culturele en persoonlijke netwerk
Ten behoeve van de verhuizing van het Schoenenkwartier wordt een bedrag van € 100.000 aangevraagd. Deze is opgebouwd uit verschillende onderdelen ten behoeve van de verhuizing:

- De voorbereiding t.b.v. de verhuizing (medewerkers Schoenenkwartier en verhuisbedrijf)
- Verhuizen van het Walkvat en de Karrewals door een gespecialiseerd bedrijf in extreem zwaar en industrieel vervoer
- Verhuizen van de overige machines van de Elzenweg naar het Raadhuisplein
Totaal: 35.000,-

- Verhuizen van de machines uit het extern depot naar de Elzenweg
- Verhuizen deel van de collectie en de inventaris van de Elzenweg naar het Raadhuisplein
- Verhuizen van resterende deel van de collectie van de Elzenweg naar extern depot
Totaal: 65.000,-

Momenteel is er nog geen extern depot beschikbaar, dit wordt onderzocht i.s.m. Tilburg. In de exploitatie van 2022 is een bedrag van € 60.000 geraamd voor het huren van een extern depot. Gezien dit externe depot nog niet beschikbaar is zullen de lasten hiervoor ook lager zijn dan geraamd. Indien de verhuiskosten hoger uitvallen dan vooraf geraamd kunnen hiermee eventuele meerkosten worden opgevangen.
Voor de PR/opening van het museum en de verhuizing is tezamen een bedrag van € 230.000 beschikbaar gesteld door de raad.
Er is reeds een subsidie ad € 79.000 door het College beschikbaar gesteld aan het Schoenenkwartier voor de PR. Hiermee is er voor de opening nog een bedrag van € 51.000 beschikbaar en € 100.000.
In de bijlagen zijn de activiteitenplannen inclusief bijbehorende begroting terug te vinden voor beide subsidies.

De gemeente Waalwijk en Loon op Zand starten binnenkort met een aanbesteding voor diverse vormen van Wmo-hulpverlening. Voor deze aanbesteding heeft het college op 25 april 2022 het inkoopplan vastgesteld. Een van de onderdelen van dit inkoopplan is het berekenen van de tarieven waarvoor te contracteren zorgaanbieders ondersteuning moeten leveren. Daarvoor is een kostprijsonderzoek doorlopen met ondersteuning van een extern adviesbureau. Wij stellen u in dit collegevoorstel voor de voorgestelde tarieven vast te stellen.

In verband met het project Wellsteeg (Grotestraat 163-Winterdijk 15) wordt voorgesteld de drie panden op het perceel aan de Winterdijk 15 te Waalwijk te schrappen uit het gemeentelijk Erfgoedregister. Het betreft de perceelnummers: sectie G, nummers 1646, 1647, 1649. De drie panden zijn constructief gezien in zeer slechte staat en gedeeltelijk ingestort. Voordat de benodigde vergunningen voor de herontwikkeling van dit terrein kunnen worden afgegeven, zullen de panden geschrapt moeten worden uit het gemeentelijk Erfgoedregister. Hierover heeft de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie een positief advies afgegeven op 15 november 2018.
Op 15 februari jl. heeft uw college besloten het traject te doorlopen dat is voorgeschreven vanuit de Erfgoedverordening Waalwijk 2016 om tot het schrappen van de betreffende gemeentelijke monumenten te komen. Hiertoe zijn de zakelijk gerechtigden schriftelijk geïnformeerd. Daarop zijn geen reacties binnengekomen.
Derhalve wordt voorgesteld het gemeentelijk monument aan de Winterdijk 15 (sectie G, nummers 1646, 1647, 1649) te schrappen uit het gemeentelijk Erfgoedregister en dit besluit op wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

Er zijn nog altijd geen dagwinkels gevestigd bij de vernieuwde Lidl aan de Suze Groenewegstraat. Een laatste brief van AKD Advocaten namens de gemeente Waalwijk wijst Lidl op hun verplichtingen. De gemeente geeft hierin aan ervan uit te gaan dat de overeengekomen invulling op korte termijn gerealiseerd zal worden.
In bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren wij de Raad over deze brief en over de huidige situatie van de dagwinkels bij de Lidl Supermarkt in Laageinde.

Op 22 maart jl. is door het college kennis genomen van de concept-jaarstukken 2021. Deze stukken zijn ook voorgelegd aan de accountant. Op dat moment was een resultaat te zien van €5.055.000,- Na controle van de accountant en door een afwaardering i.v.m. toepassing van de BBV voorschriften onderhoud en reconstructies valt het uiteindelijke resultaat lager uit. Het uiteindelijke resultaat bedraagt €3.485.000,-

Voorgesteld wordt om €1.371.000,- te storten in de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis. Ook wordt voorgesteld om €380.408,- te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve kleine reconstructies onderhoud wegen. In het raadsvoorstel t.a.v. de jaarrekening worden hiervoor aparte beslispunten ingediend. Verder wordt voorgesteld om het resterend batig saldo van €1.733.592,- te storten in de algemene reserve, waarvan €560.000,-,- voor budgetoverheveling van 2021 naar 2022. Het uiteindelijke bedrag aan overhevelingen (€560.000,-) is lager dan ingeschat bij het najaarsbericht (€2.418.000,-).

Het verschil tussen beide bedragen is te verklaren door:
- De daadwerkelijk budgetten die op de desbetreffende posten over zijn om over te hevelen naar 2022 zijn lager dan geprognosticeerd bij het najaarsbericht;
- Een aantal overhevelingen worden gedekt door onttrekkingen uit andere reserves en komen niet uit de exploitatie zoals bij het najaarsbericht werd aangegeven.
Uiteindelijk resteert een aanvulling van €1.173.000,- voor de algemene reserve.

PWC heeft als accountant een concept accountantsrapport aangeboden en zal een goedkeurende verklaring afgeven voor de jaarrekening 2021. Wel is een onrechtmatigheid van €337.550,- vastgesteld inzake inkoop & aanbesteden. Deze valt ruim binnen de daarvoor geldende norm en wordt toegelicht in het bijgevoegde raadsvoorstel. Verder is er een onzekerheid geconstateerd in het sociaal domein ter hoogte van €113.848,- Ook deze valt ruim binnen de daarvoor geldende norm. Geadviseerd wordt kennis te nemen van de jaarrekeningstukken 2021 en de daarbij behorende nota van verantwoording vast te stellen en toe te zenden aan de raad. De raad kan deze stukken dan betrekken bij de oordeelsvorming.

Na accordering door het college van de jaarrekening zal de jaarrekening worden opengesteld voor de gemeenteraad.