Collegevergadering PUBLICATIE

Het voorstel voor de CAO Gemeenten 2025-2027 omvat de volgende hoofdpunten:
* Looptijd en salarisstijging: De cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Er is een structurele salarisstijging van 6,7% plus €35 nominaal, verdeeld over verschillende momenten.
* Minimumsalaris: Vanaf 1 januari 2026 krijgen medewerkers een minimumsalaris van €16 per uur, behalve schaal A.
* IKB doelen: Nieuwe doelen zoals fiscale verrekening van vakbondscontributie (is al ingevoerd in Waalwijk) en aflossing van DUO studieschuld.
* Toelagen en vergoedingen: Verhoging van toelagen voor onregelmatige dienst, thuiswerkvergoeding, en de verplichting voor een regeling voor reiskosten woon-werkverkeer (is al ingevoerd in Waalwijk).
* Inclusieve cao: Invoering van gendertransitieverlof, uitbreiding van ouderschapsverlof voor meeroudergezinnen, en rekening houden met religieuze en culturele feestdagen.
* RVU regeling: Nieuwe regeling voor vroegpensioen voor medewerkers met zware beroepen per 1 januari 2026.
* Sociale zekerheid: Inperken en op termijn afschaffen van de aanvullende en na-wettelijke uitkeringen.
* Mantelzorg en rouw: Aandacht voor medewerkers met mantelzorgtaken en rouw.
* Reservisten: Regeling voor medewerkers die reservist zijn bij Defensie conform het Rijk.
* Onderzoeken: Diverse onderzoeken naar loongebouw, functiewaardering, integriteit, AI, en overgangsregelingen

In de collegevergadering van 26 november 2024 is besloten de inkoop voor Wmo begeleiding en dagbesteding voorlopig lokaal te blijven uitvoeren. Omdat de huidige overeenkomsten na 2025 niet meer verlengbaar zijn moeten nieuwe overeenkomsten worden afgesloten. Hiertoe wordt een inkooptraject doorlopen waarvoor inkoopdocumenten zijn opgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is dat voor de in te kopen voorzieningen nieuwe tarieven moeten worden bepaald. Voor bepaling van de tarieven is een tariefonderzoek doorlopen.
Met dit collegebesluit worden de tarieven vastgesteld en kunnen de inkoopdocumenten worden gepubliceerd.

Conform artikel 5 van de ‘Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea’ is het college (vanaf heden) verplicht een vastgestelde jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid LEA/vve (Lokale Educatieve Agenda en voor- en vroegschoolse educatie) in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs. De door gemeenten ingediende jaarverantwoordingen vormen de basis voor de jaarlijkse risicoanalyse van de Inspectie. Onze gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen die in de jaarverantwoording worden gesteld.

RKC Foundation vraagt een meerjarige subsidie aan te verlenen over de jaren 2025 en 2026 voor het jaarlijkse bedrag € 12.500 (totaal € 25.000) voor de uitvoering van het Fanactive programma in onze gemeente. De totale begroting bedraagt € 77.280 waarvan naast de gevraagde gemeentelijke subsidie cofinanciering geleverd wordt door de RKC Foundation en Sportinnovator (sportinnovatienetwerk). Het Fanactive
programma richt zich op volwassenen met een lage sociaal-economische positie (SEP) en sluit uitstekend aan bij onze doelstellingen en visie vanuit Samen Redzaam om de bestaanszekerheid en de veerkracht van kwetsbare inwoners te vergroten Zie bijgaand het projectplan..

Voor de 80 van de Langstraat is een subsidie van € 25.000 benodigd om dit evenement doorgang te laten vinden. De subsidies van verschillende gemeenten, sponsoring en het inschrijfgeld van de deelnemers zorgen ervoor dat er een sluitende begroting is.
De stichting HZF (Halve Zolen Festival) heeft reeds een subsidie toegekend gekregen tot en met 2025. De plannen zijn voor 2025 dermate gewijzigd dat dit opnieuw ter besluitvorming aan het College wordt aangeboden.

Voorgesteld wordt om conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. De aanvrager wordt hierover per brief geïnformeerd.

Namens de gemeenten in Midden Brabant heeft Tilburg (als mandaatgemeente) in juni 2024 het transformatieplan “Op weg naar Toegankelijke Mentale Gezondheidszorg in West-Brabant Oost en Midden-Brabant met de juiste zorg op de juiste plek” ingediend. Dit plan is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord ( IZA). Eind 2024 is het plan akkoord bevonden door de Zorgverzekeraars met als gevolg dat er Transformatiemiddelen beschikbaar zijn gekomen voor de regiogemeenten. Deze middelen kunnen door de mandaatgemeenten ( Tilburg) door middel van een Specifieke uitkering ( SPUK) worden aangevraagd. Om deze transformatiemiddelen te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat alle regiogemeenten, inclusief Tilburg, een overeenkomst met de coördinerend zorgverzekeraar CZ afsluiten en ondertekenen.
Voorgesteld wordt om de mandaatgemeente Tilburg aan te stellen als aanvrager van de SPUK- middelen en als kassier voor de ontvangst en het door - beschikken van deze middelen

Op 25 maart jl. heeft u als college de ‘grondexploitatie De Els en omgeving’ vastgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad (22 mei as).
Op 22 mei a.s. stelt u de raad voor de grondexploitatie De Els en omgeving’ vast te stellen. De raad is meermaals (al dan niet vertrouwe-lijk) geïnformeerd over het project ‘Herontwikkeling van winkelcentrum De Els en omgeving’. Vooruitlopend op het vaststellen van deze grondexploitatie is de raad op 10 april (technische sessie), op 17 april (gespreksavond) en het beantwoorden van diverse raadsvragen geïnformeerd over deze grondexploitatie. Het vaststellen van de grondexploitatie door de raad is essentieel voor de realisatie en daarmee komen de benodigde financiële middelen beschikbaar via de grondexploitatie.

Onder voorbehoud van het vaststellen van de grondexploitatie De Els e.o. door de gemeenteraad bieden wij u de anterieure overeen-komst ‘Schoolkwartier’ aan ter besluitvorming. De belangrijke afspraken in de anterieure overeenkomst ‘Schoolkwartier’ zijn onder G (overweging/considerans: voormalige jongensschool herontwikkelen tot bibliotheek, deelgebied 1.2) en onder onder N (overweging/considerans:deze ontwikkeling (de eerste fase van de herontwikkeling van De Els) is van belang voor de gemeente ivm de ontvangen Woningbouwimpuls-subsidie (Wbi-subsidie) met als doel het toevoegen van woningen in De Els.) benoemt. Met de realisatie van dit projectdeel in deelgebied 1.1 kan de gemeente voldoen aan een belangrijk Wbi-criterium, namelijk de start bouw van de eerste woning voor 20 juni 2026. Verder spreken de artikelen‘grondinbreng en grondafname door Sanders’ (art. 7) enhet kostenverhaal (art. 9) voor zich.
In de risicoparagraaf van de grondexploitatie zijn de potentiële risico’s eerder al uitgebreid beschreven, financieel gekwantificeerd en voorzien van passende mitigerende maatregelen.
Met het aangaan van deze anterieure overeenkomst worden diverse privaat-rechtelijke afspraken met de inititatiefnemer(s) vastgelegd, inclusief financiën en kostenverhaal, en maken onderdeel uit van de planexploitatie. Daarmee worden de gemeentelijke belangen als dekking van gemeentelijke kosten en eventuele planschadeclaims geborgd.

De getekende anterieure overeenkomst ‘Schoolkwartier’ zal, onder de conditie van geheimhouding (zie college besluit ‘Vaststellen grondexploitatie De Els e.o., d.d. 25 maart jl.) ‘achter een slotje’ ter informatie worden aangeboden aan de raad.

De fractie van de ChristenUnie heeft het college op 25 april jl. vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief de vragen met daaronder de antwoorden.

Voorgesteld wordt om medewerking te verlenen aan de sloop van een horecagebouw en het daarvoor in de plaats nieuw bouwen van 4 vrijstaande woningen aan de Vier Heultjes 82 te Sprang-Capelle. Onderzocht is of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dit is het geval, waardoor een ontwerp-omgevingsvergunning in procedure gebracht kan worden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven en dit project conform artikel 6.5, derde lid, Bor aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Met de Nota Grondexploitatie 2025 willen we de raad inzicht verschaffen in de grondexploitaties en facilitaire projecten middels herziening van de exploitatieopzetten en in de grondposities die nog de status materiële vaste activa hebben. Bij de herziening zijn de meest recente marktinzichten en is het afgelopen jaar vastgestelde beleid financieel vertaald. Ook worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten in beeld gebracht en wordt een prognose gegeven van de nog te maken kosten en opbrengsten. Daarmee geven de resultaten op de grondexploitaties en facilitaire projecten een getrouw beeld van het verloop van de gebiedsontwikkelingen. De winstpotentie binnen de complexen is hierdoor duidelijk.
De geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2025 geven een meerjarig inzicht in de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Deze prognoses worden gebruikt om de meerjarenbegroting 2026-2029 op te stellen. Door vaststelling van de grondexploitaties stelt de raad de financiële kaders vast waarbinnen het college de grondexploitatie mag uitvoeren. NB Er is nog geen accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2024 waarvan de Nota Grondexploitatie 2025 onderdeel uitmaakt..
Met de Kadernota 2025 heeft de raad positief gereageerd op een verzoek voor een extra krediet van € 500.000 om de Muzenkamer als hart van de wijk in te richten. In dit voorstel is opgenomen dat dit krediet integraal opgenomen wordt in de grondexploitatie van Landgoed Driessen. De raad dient hierover een besluit over te nemen.
Daarnaast beslist de raad over het te voteren voorbereidingskrediet voor Haven 8 Oost afronding. Door in te stemmen met dit krediet kunnen de voorbereidende werkzaamheden worden voortgezet en kan te zijner tijd aan de raad een voorstel worden gedaan om de grondexploitatie voor dit gebied vast te stellen.

Middels deze brief informeren wij de raad over (het ondertekenen van) het Samenwerkingsconvenant de Bibliotheek Midden-Brabant 2025-2028 ‘Van Nieuw naar Beter’.

Met de Jaarstukken 2024 legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en financiën in 2024. Met het vaststellen van de Jaarstukken 2024 verleent de raad decharge aan het college van B&W voor de verantwoording die hierin is opgenomen.
Op 25 maart 2025 heeft het college de eerste versie van de jaarrekening 2024 besproken. Het positieve saldo is na diverse wijzigingen € 492.000 hoger, vooral vanwege het hogere positieve resultaat van, ofwel lagere bijdrage aan, Baanbrekers. In de jaarstukken is een hoofdstuk ‘samenvatting’ opgenomen met daarin in grote lijnen toegelicht hoe het batig saldo tot stand is gekomen.
Na aanpassing van de Gemeentewet verantwoordt het college zich rechtstreeks aan de gemeenteraad over de rechtmatige uitvoering. Voor deze wijziging gaf de accountant nog een oordeel af over de rechtmatigheid. De rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in de jaarstukken en wordt nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Nieuw in deze jaarrekening is dat vanaf 2024 jaarlijks wordt gerapporteerd over de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Dit doen we volgens Artikel 185a van de Gemeentewet. In overleg met de Rekenkamer is besloten dat deze rapportage wordt opgenomen in de jaarrekening. Dit doen we in de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Jaaroverzicht onderzoeken rekenkamer. Voor 2024 kijken we terug op het rapport “Sturen op jeugdhulp”.
Het accountantsverslag, de accountantsverklaring en de nota van verantwoording volgen later in een afzonderlijk voorstel.

De Kadernota 2026 bevat beleidsvoornemens die financieel zijn vertaald. Per domein (Vitale Stad, Mens en Samenleving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering) worden de onontkoombaarheden, basis op orde en de nieuwe voorstellen beschreven. Het financieel beeld na verwerking van de voorstellen van de Kadernota 2026 is als volgt:

(Zie tabel in collegevoorstel.)

In het document Voorjaarsbericht 2025 is in hoofdstuk 2 een “Samenvatting beleid en financiën” opgenomen. Daarna zijn van het programma Duurzaamheid en de beleidsvelden de beleidsmatige en financiële afwijkingen in hoofdstuk 3 opgenomen. Het financiële beeld na verwerking van de voorstellen van het Voorjaarsbericht 2025 is als volgt:

Voorjaarsbericht 2025 is als volgt:
Bedragen N = nadeel x € 1.000 V = voordeel 2025 2026 2027 2028 2029
Begrotingspositie voor
Voorjaarsbericht 2025 V 3.249 N 2.854 N 3.596 N 3.810 N 3.810
Tussentijdse wijzigingen 0 N 190 V 3 N 524 N 521
Totaal Voorjaarsbericht 2025 N 1.600 N 1.555 N 842 N 615 N 571
Totaal na Voorjaarsbericht 2025 V 1.649 V 4.599 N 4.435 N 4.949 N 4.902

Een verdere toelichting op hoofdlijnen is opgenomen in het raadsvoorstel.

Bijgaand treft u aan het uitnodigingenoverzicht van 20 mei 2025 ter bespreking.